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JERICHO, N.Y., 30 de mayo de 2024
JERICHO, N.Y., 30 de mayo de 2024 /PRNewswire/ — La consultora global J.S. Held, que celebra con orgullo 50 años de transformación, ha publicado un documento completo, «La IA en investigaciones de fraude, tendencias en delitos financieros internacionales y fraude en asuntos ESG: perspectivas de España», que muestra la experiencia de la firma en el panorama de servicios forenses en rápida evolución. Escrito por Oscar Hernández y Susan Cano Álvarez, destacados expertos del equipo de Valoración y Daños Económicos de la firma en España, el artículo profundiza en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en las investigaciones de fraude, las tendencias emergentes en delitos financieros y la manifestación del fraude en asuntos relacionados con el medio ambiente, lo social y el gobierno (ESG).
La introducción del documento destaca la naturaleza sólida de los servicios forenses en España, al tiempo que reconoce el potencial de un mayor crecimiento, particularmente en comparación con el mercado británico. Enfatiza la expansión anticipada del mercado legal a través de la proliferación de mecanismos alternativos de resolución de disputas, como el arbitraje y la mediación, así como la creciente importancia de los servicios de asesoramiento relacionados con delitos financieros.
A medida que el mercado español continúa adoptando mecanismos alternativos de resolución de disputas, como el arbitraje y la mediación, J.S. Held reconoce la creciente demanda de servicios de asesoramiento especializados en este ámbito. Los expertos en Daños Económicos y Valoración en España evalúan, cuantifican y testifican en asuntos relacionados con incumplimiento de contrato, interrupción de negocio/lucro cesante, litigios comerciales, disputas de derecho de familia, fraude, litigios laborales y de empleo.
«Nuestro equipo dedicado en España está a la vanguardia del aprovechamiento de tecnologías de vanguardia, incluida la inteligencia artificial, para mejorar las investigaciones de fraude y abordar los desafíos emergentes en los delitos financieros», dijo Oscar Hernández, líder de la práctica de Valoración y Daños Económicos en España. «Estamos comprometidos a mantenernos a la vanguardia y ofrecer a nuestros clientes soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades únicas».
La experiencia profesional de Hernández de más de 22 años le permite gestionar muchos tipos de proyectos de investigación y litigio. Durante estos años ha trabajado para clientes de diversas industrias y geografías en Europa y América para empresas multinacionales, que cotizan en bolsa y medianas. Hernández también tiene una sólida formación contable y financiera y una amplia experiencia en tribunales y arbitraje.
Susan Cano ÁAlvarez, directora de práctica de Valoraciones y Daños Económicos de J.S. Held en España añadió: «A medida que las consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) se vuelven cada vez más primordiales, estamos bien posicionados para ayudar a los clientes a afrontar posibles riesgos de fraude y garantizar el cumplimiento de las normativas en evolución en este ámbito.»
El equipo de Valoración y Daños Económicos de J.S. Held en España está compuesto por profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia en diversas industrias y sectores. Al combinar una profunda experiencia en la materia con el alcance global de la firma y los recursos técnicos, científicos, financieros y de gestión de riesgos, el equipo ofrece servicios integrales de asesoramiento que abordan los complejos desafíos a los que se enfrentan los clientes que operan en el mercado español.
Para acceder al documento completo y obtener más información sobre los expertos emprendedores y dedicados que ayudan a transformar J.S. Held, explore nuestra historia, y celebre este hito trascendental, nuestra celebración 50 & Forward, con nosotros en jsheld.com.
Acerca de J.S. HeldJ.S. Held es una firma de consultoría global que brinda experiencia técnica, científica, financiera y estratégica en todos los activos y valores en riesgo. Nuestros profesionales sirven como asesores fiables para organizaciones que se enfrentan a asuntos de alto riesgo que exigen atención urgente, integridad firme, experiencia comprobada, análisis claro y comprensión de los activos tangibles e intangibles. La firma ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes navegar en situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.
Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 81% de las 200 firmas de abogados globales, el 70% de las 20 principales compañías de seguros de Forbes (85% de las 50 principales aseguradoras de propiedad y accidentes de NAIC) y el 65% de las empresas Fortune 100.
J.S. Held, sus afiliadas y filiales no son firmas de contabilidad pública certificadas y no proporcionan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held, sus afiliadas y filiales no son firmas de abogados y no proporcionan asesoramiento legal. Valores ofrecidos a través de PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, parte de J.S. Held, miembro FINRA/SIPC u Ocean Tomo Investment Group, LLC, parte de J.S. Held, miembro FINRA/SIPC. Todos los derechos reservados.
Contacto:
Kristi L. Stathis | Global Public Relations | +1 786 833 4864 | [email protected]
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Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…